自己举动湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“华瓷股份”）第五届董事会独立董事，正在2024年度苛厉遵守《公国法》、《合于正在上市公司树立独立董事轨造的诱导见解》、《公司章程》等合系原则，恪尽义务、客观刚正，忠诚笃行了举动独立董事的职责，确切保卫了公司完全股东的合法权利。现将自己2024年度整体履职状况通知如下：
李 玲，1970年 11月出生，中国国籍，无境表万世居留权，本科学历，拥有高级管帐师、注册管帐师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专业本领资历。现任公司独立董事、湖南德恒团结管帐师事情所主任管帐师、长沙麓山投资控股集团有限公司表部董事、长沙市燃气实业有限公司表部董事、湖南丽臣实业股份有限公司独立董事。
举动公司独立董事，自己直系支属、首要社会相干成员均未正在本公司及其隶属企业掌管任何职务，自己未尝任职于直接或间接持有本公司 5%及以上已刊行股份的股东单元，没有到场任何花式的职业任职，不存正在从公司自身，以及公司的首要股东单元或其他与公司存正在潜正在利害相干的机构获取任何未经披露的非常优点行动。不存正在职何或许损害或质疑自己举动独立董事独立性的境况。
（一）2024年度自己通过现场出席或通信出席的方法到场了全体年度内召开的第五届董事会聚会及任职的董事会专业委员会聚会，采用通信方法出席了公司股东大会。2024年度，自己对董事会聚会及自己任职的董事会专业委员会聚会的合系议案均投了附和票，并对合系议案揭橥了独立见解，正在公司现场管事全部15个管事日，对已知的公司临盆策划枢纽的合系事项未提出反驳。
通知期内，公司踊跃落实独立董事管事轨造的合系条件，满盈派合独立董事发展各项管事，实时向独立董事传达公司的运营境况，确保独立董事到场公司处理。独立董事不光出席了全体股东大会和董事会聚会，还踊跃到场其所任职的特意委员会的管事，如审计委员会、提名与薪酬委员会等，对要紧议案举办审议。
依据《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司处理规矩》，自己对2024年度公司联系买卖举办了苛谨核查并揭橥独立见解。确认联系买卖基于策划需要性且遵命合法措施举办，订价刚正合理，并未损害公司、中幼股东及非联系股东权利。这些买卖行动有利于满意公司策划发扬的实质需求。
通知期内，公司苛厉依照公法法例统造召募资金的利用与存放，计划措施合规，适宜合系禁锢条件及公司内部轨造原则，未显露违规利用、投资或存放召募资金的状况。
自己对公司的薪酬与侦察轨造举办了详细审查，并就2024年度公司董事、监事及高级统造职员的薪酬发放计划举办了评估。自己以为，该计划适宜合系公法法例和公司章程的原则，显显示公司对内部处理构造中环节脚色胀励与限造机造的有用安排。满盈琢磨了商场逐鹿力、公司功绩、个别职责以及危机承受等身分，确保了薪酬系统的平正性与合理性。
公司苛厉遵守《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的原则，对 公司经生意绩举办慎重评估，不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉， 其实质确实、凿凿、完好。
自己认同公司2023年年度股东大会审议并通过的2023年度利润分派预案，该预案苛厉依照《公司章程》及公司运营实况拟定，确切反响了公司的实质境况，并有利于煽动公司的普通运营和永久保守发扬。
正在2024年度第五届董事会的各次聚会中，自己对审议的平凡议题及计划历程流露得志，涉及财政、投资、联系买卖、内控等中枢规模，彰显公司表率运作和宏大事项苛谨统造。自己与其他董事秉持刚正独立法则，正在利润分派、资产减值、普通联系买卖等议案上深远斟酌并相仿赞帮。公司正在召募资金行使、募投项目调剂、审计机构续聘以及闲置资金运用等环节题目上展示出机动应变才智和资源优化摆设的灵敏，以股东优点为中枢举办计划。
以来，自己将重心合切控股股东及其他联系方占用资金、对表担保状况等方面，赓续加强监视机造，苛防潜正在危机，确保公司资金安适和运营牢固。别的，合于董事监事及高级统造职员薪酬计划的拟定与推广，发起进一步引入绩效侦察机造，以胀励统造层缔造更大代价。
自己将延续踊跃到场公司宏大计划，阐明监视效率，胀舞公司一贯完美处理系统，晋升策划结果，保护全体股东权利，并为公司的永久保守发扬奉献力气。
自己举动湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“华瓷股份”）第五届董事会独立董事，苛厉遵守《公国法》《上市公司处理规矩》和《上市公司独立董事管 理主张》等公法法例以及《公司章程》的原则， 卖力实行独立董事职责，卖力、 辛勤地行使公司所给与独立董事的权益， 满盈阐明独立董事效率， 确切保卫了公司整个优点及完全股东加倍是中幼股东合法权利。现将自己 2024 年度履职状况总结如下：
王红艳，中国国籍,无境表万世居留权,出生于1967年2月,斟酌生学历,熏陶、讼师,曾任邵阳市郊区雨溪桥乡当局国法帮理、长沙第五造鞋厂公法咨询人、长沙水泵厂纪检监察,现任长沙理工大学法学院熏陶,盐津铺子食物股份有限公司独立董事、湖南恒光科技股份有限公司独立董事、东正光学股份有限公司独立董事（拟上市公司）。
举动公司独立董事，自己直系支属、首要社会相干成员均未正在本公司及其隶属企业掌管任何职务，自己未尝任职于直接或间接持有本公司 5%及以上已刊行股份的股东单元，没有到场任何花式的职业任职，不存正在从公司自身，以及公司的首要股东单元或其他与公司存正在潜正在利害相干的机构获取任何未经披露的非常优点行动。不存正在职何或许损害或质疑自己举动独立董事独立性的境况。
自己正在职职后踊跃参与了公司召开的全体董事会、股东大会， 本着辛勤尽责的立场，卖力审查了聚会议案及合系资料，主动到场各议案的议论并提出合理发起，为董事会的精确、科学计划阐明踊跃效率。公司董事会、股东大会的蚁合召开适宜法定措施，宏大策划计划事项和其他宏大事项均实行了合系的审批措施。
依据合系公法、法例和相合原则，举动公司独立董事，自己对公司2024年度策划行径状况举办了卖力的理会和检查，并就环节题目正在仲裁和核查后，均揭橥赞帮的独立见解，整体状况如下：
2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十一次聚会。正在此次聚会上，自己审议通过了一系列议案并揭橥了赞帮的独立见解：
9. 合于控股股东及其他联系方占用公司资金、公司对表担保状况的独立见解 10. 合于修订《独立董事管事轨造》，造定《独立董事特领聚会议事法则》，同时修订《公司章程》及合系附件《
<股东大聚会事法则》、《董事聚会事法则》并执掌工商转换立案的独立见解。
2024年8月20日，第五届董事会第十三次聚会召开，自己就下列议案实现了一存问见并予以了赞帮票：
1. 合于2024年半年度召募资金存放与利用状况的专项通知的审核见解 2. 合于收购江西金环颜料有限公司20%股权的审核见解
3. 合于控股股东及其他联系方占用公司资金、公司对表 担保状况的审核见解 2024年10月25日， 第五届董事会第十四次聚会，自己就下列议案实现了一存问见并予以了赞帮票：
2. 《合于利用部门闲置召募资金及自有资金举办现金统造的议案》 （三）出席董事会特意委员会状况
自己苛厉遵守中国证监会、深圳证券买卖所的相合原则及《公司章程》、《审计委员会管事细则》、《提名委员会管事细则》等规章轨造踊跃实行职责，实时理会公司财政境况和策划成绩，对财政通知、按期通知、续聘审计机构等议案举办审议，确切实行委员会成员的职守和仔肩，满盈阐明监视审查效率，煽动董事会及策划层表率高效运作，确切保卫公司及完全股东的合法权利。
2024年度，自己满盈运用参与董事会、股东大会、董事会特意委员会聚会等花式，深远理会了公司的内部管造和财政境况，重心合切理会公司的策划境况、统造状况、内部管造轨造的设备及推广状况等合系事项，实时获悉公司各宏大事项的发展状况。公司机动采用现场联结视频聚会、通信聚会等方法结构召开董事会、股东大会，自己也通过现场、电话、收集等方法与公司其他董事、高级统造职员以及合系职员仍旧亲热联络，与公司内部审计机构及管帐师事情所举办踊跃疏通，时候合切表部情况及商场改观对公司的影响，实时对公司策划统造提动身起。
通知期内，自己踊跃与公司董事长、总司理、财政总监、董事会秘书等董事、 高级统造职员仍旧按期疏通，实时理会公司策划境况。赓续合切公司的讯息披露管事， 使公司能苛厉遵守《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司表率运作》等公法、法例和公司《讯息披露统造 轨造》的相合原则， 确实、实时、完好地竣事讯息披露管事。自己举动独立董事，器重赓续的专业发扬和才智晋升，卖力研习证监会、深交所下发的合系文献，并踊跃参与证监会、深交所、上市协会等举办的合系培训，以提升对公司和投资者，十分是社会大多中幼股东合法权利的袒护认识。
自己辛勤尽责，仍旧客观独立性，正在健康公国法人处理构造、保障公司表率策划、表率联系买卖等方面阐明应有的效率。对须经董事会审议计划的宏大事项，对涉及公司临盆策划、财政统造、联系买卖等要紧事项，均举办了卖力的核查，踊跃有用地实行了我方的职责。正在普通管事中，踊跃理会公司临盆策划、发扬策略和行业商场发扬等状况，听取公司相合职员的请示,与公司策划统造层就公司计划、准备、推广结果等状况举办疏通、调换,实时获悉公司各宏大事项发展,合切表部情况对商场改观及对公司的影响， 可以保卫公司和中幼股东的合法优点。
正在掌管公司独立董事的2024年度，对公司的各项要紧事情举办了深远详细的审查与监视。最先，正在联系买卖方面，依照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司处理规矩》等法例条件，自己对公司终年的联系买卖事项举办了扫数核查，并揭橥了独立见解。经由苛谨评估，确认公司正在2024年度发作的联系买卖均基于营业需乞降合法措施举办，订价平允合理，不存正在损害公司及中幼股东优点的状况，这些买卖行动有力地支柱了公司的保守策划和发扬。
其次，合于对表担保及资金占用危机管控，公司正在通知期末告竣了零对表担保和无资金占用的优良状况，显显示公司统造层苛厉遵循禁锢原则，有用管造潜正在财政危机的才智。
对待召募资金的统造和利用，公司遵命合系公法法例，采用了苛厉的计划措施，确保了召募资金的安适存放与合规投资，未显露违规利用、投资或统造的地步。同时，自己审查并认同了公司《2024年度内部管造评议通知》以及管帐师事情所出具的《内部管造审计通知》，内控系统运转高效且无宏大缺陷。
别的，自己审查并通过了公司2024年度董事、监事及高级统造职员的薪酬发放计划，以为该轨造安排合理，可以有用勉励统造层的管事踊跃性，并适宜公司的实质状况和悠远发扬标的。正在功绩预报及速报方面，公司也阐扬出了高度的表率性和凿凿性，确实反响了公司的策划境况。
2024年度，自己秉持辛勤尽责的法则，深远理会了公司的运营境况、策略筹划以及行业商场的最新动态，正在推广职责时，对待全体需提交董事会审议的环节计划事项，自己都举办了扫数而详细的审查，并对每项议题都提出了懂得显着的观念。
别的，自己还为公司的策划战术优化、内部管造系统完美等方面供应了专业且中肯的发起，力争正在任责范畴内阐明最大效用，胀舞董事会作出的计划可以满盈反响并保卫上市公司的整个优点，同时确切保护中幼股东的合法权利不受侵犯。
依据中国证监会《合于正在上市公司树立独立董事轨造的诱导见解》、《上市公司处理规矩》、《深圳证券买卖所上市法则》和《公司章程》的相合原则，举动湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“华瓷股份”）第五届董事会独立董事，自己辛勤尽责地实行独立董事职责，踊跃出席合系聚会，卖力审议董事会各项议案，确切保卫了公司整个优点和完全股东加倍是中幼股东的优点。
刘绍军：中国国籍，无境表万世居留权，出生于1970年11月。2003年和2005年别离获取美国亚利桑那州立大学电子工程(固态器件)硕士和资料科学博士学位，斟酌倾向重视于陶瓷造备、构造和功能,粉末冶金及增材修设本领，以及物质文明遗产修复资料安排与造备。曾任美国亚利桑那州立大学副斟酌员(博士后)，哈尔滨工业大学深圳斟酌生院副熏陶、资料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金斟酌院(粉末冶金国度重心尝试室)熏陶，博士生导师，科技考古与文物袒护运用湖南省重心尝试室副主任,粉末冶金本领期刊编纂委员会委员。
举动公司独立董事，自己及直系支属、首要社会相干没有正在公司及其隶属企业任职，也没有正在直接或间接持有公司5%或5%以上已刊行股份的股东单元任职；没有为公司及其隶属企业供应财政、公法、统造斟酌、本领斟酌等有偿任职，也没有从公司及其首要股东单元或有利害相干的机构赢得未予披露的其他优点，不存正在影响独立性的状况。
2024 年，举动独立董事，自己出席了公司全数4次董事会聚会和1次股东大会，亲身出席率为 100%。独立董事依照公法法例和公司轨造给与的权柄，辛勤尽责地做到了会前卖力审查文献原料、需要时主动考查获取所需议案合系资料。
2024 年，自己遵守职责参与了策略委员会和审计委员会的聚会。2024年4月24日，出席了公司董事会策略委员会第四次聚会，对待公司《合于让渡广东山摩新资料公司股权的议案》投了附和票；出席了董事会策略委员会第五次聚会对待公司《合于收购江西金环颜料有限公司20%股权的议案》投了附和票；2024年4月24日，出席了第五届董事会审计委员会第六次聚会，对待公司《合于公司2024年度第一季度通知的议案》投了附和票；2024年8月20日出席了第五届董事会审计委员会第七次聚会，对待公司《合于公司2024年半年度通知及其摘要的议案》、《合于2024年半年度召募资金存放与利用状况的专项通知的议案》投了附和票；2024年10月25日出席了第五届董事会审计委员会第八次聚会，对待公司《合于公司2024年第三季度通知的议案》投了附和票。
通知期内，公司踊跃配合独立董事发展管事。董事长、总司理、财政总监、董事会秘书等与独立董事仍旧按期的疏通，使独立董事可以实时理会公司策划境况，并获取合系独立占定的原料；公司召开董事会及合系聚会前，聚会资料可以实时凿凿通报，为咱们的管事供应了容易的要求，有用的配合了独立董事的管事。
依据《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司处理规矩》等合系轨造法则的条件，咱们对公司2024年度发作的联系买卖事项举办了卖力核查并揭橥独立见解，咱们以为公司2024年度发作的联系买卖是正在策划需要、措施合法的条件下举办的，订价合理平允，未发作损害公司及中幼股东和非联系股东优点的情景，合系买卖行动有利于保障公司策划发扬的必要。
举动公司独立董事，自己赓续合切公司的讯息披露管事，对通告讯息的实时披露举办有用的监视和核查。经核查，自己以为公司可以苛厉遵守《深圳证券买卖所股票上市法则》等相合原则确实、实时、凿凿、完好、平正地披露公司讯息。
自己对原则讯息的实时披露举办有用的监视和核查，确切保卫遍及投资者和大多股东的合法权利。2024年度，公司正在深圳证券买卖所网站及指定媒体共宣布按期通知4次，共计讯息披露文献89份。
通知期内，公司苛厉遵守禁锢条件一贯完美内部管造轨造，赓续加强内控规 范的推广和落实，正在普通监视和专项查验的本原上，对公司内部管造的有用性进 行了自我评议，一贯提升公司内部管造系统运作结果，袒护遍及投资者优点。自己审查了公司《2024 年度内部管造评议通知》及管帐师事情所出具的《内部管造审计通知》，未出现公司存正在内部管造安排或推广方面的宏大缺陷。
举动策略委员会成员，自己重心合切了公司投资的状况。对待公司《合于让渡广东山摩新资料公司股权的议案》，自己以为：山摩新资料未能抵达赞同中商定的功绩标的，面临这一状况，公司策略委员会举办了扫数而深远的评估。咱们领悟到，延续持有山摩新资料股权或许无法为公司带来预期的投资回报，乃至或许因功绩赓续不达标而拖累公司整个功绩。让渡山摩新资料股权的计划，是基于对公司整个优点的最大化考量。适宜《公国法》、《公司章程》等合系原则。
对待公司《合于收购江西金环颜料有限公司 20%股权的议案》自己以为本次买卖的计划适宜《公国法》《证券法》及其他合系公法、法例和表率性文献的原则及禁锢法则的条件，买卖计划合理、确切可行。本次买卖有利于巩固公司的赓续策划才智，提升公司资产质料，适宜公司和完全股东的优点，不存正在损害公司及其股东加倍是中幼股东优点的情景。董事会聚会的召开、审议及表决措施适宜公法、法例及《公司章程》的相合原则。
2024 年，公司董事会及治下各专业委员会遵守《公国法》、《公司章程》和 《董事聚会事法则》等合系原则实行职责，董事会及治下各特意委员会的召开、议事措施适宜合系原则，运作表率。
2024年度，自己永远苛厉遵循公法法例与公司章程的合系原则，秉持辛勤及尽职尽责的职业操守，满盈阐明独立占定的性能。年内，自己对全体董事会审议的宏大事项均举办了深远的预先审查，并提前获取议案合系配景原料，以确保事前书面认同的措施合法合规。依托自己的专业学问，自己踊跃煽动公司处理构造的赓续优化，力争保卫公司整个优点及保护中幼股东的合法权利不受侵犯。
预测2025年，自己将赓续秉持独立、客观及慎重的态度，坚毅实行法定职责，勉力保护完全股东的合法权利取得满盈尊崇与确切保卫，以煽动公司的保守运营和悠远发扬。
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