本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈 述或者强大脱漏，并对其实质具体凿性、切实性和完美性担当司法义务。

　　2024年12月11日，北京航空质料斟酌院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次集会审议通过了《合于对表投资暨相干往还的议案》，赞帮公司应用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称“核兴航材”）举办增资，增资告终后，核兴航材新增注册本钱498.201803万元，通盘由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。

　　2024年12月27日，正在收到《中国航空动员机集团合于核兴航材（天津）科技有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东中国航发北京航空质料斟酌院和中核（天津）呆滞有限公司缔结了《核兴航材（天津）科技有限公司增资和议》。

　　简直实质详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空质料斟酌院股份有限公司合于对表投资暨相干往还的布告》（布告编号：2024-040）以及公司于2024年12月31日披露的《北京航空质料斟酌院股份有限公司合于对表投资暨相干往还起色的布告》（布告编号：2024-049）。

　　2025年2月7日，核兴航材处分告终了本次增资涉及的工商改造立案手续，并得到了天津市东丽区墟市监视解决局换发的《交易牌照》，合联立案新闻如下：

　　规划领域：通常项目：本事任职、本事开辟、本事商讨、本事换取、本事让渡、本事增添；新质料本事研发；有色金属合金创造；有色金属压延加工；淬火加工；锻件及粉末冶金成品创造；金属质料创造；金属切削加工任职；金属表观执掌及热执掌加工；通用修造创造（不含特种修造创造）；金属成品发卖；有色金属合金发卖；高机能有色金属及合金质料发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；金属机合发卖；金属基复合质料和陶瓷基复合质料发卖；民用航空质料发卖；非寓居房地产租赁；物业解决；呆滞修造租赁。（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立发展规划举止）

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